BitMEX é acusada de fraude!

Um novo processo foi instaurado contra a controladora da bolsa de derivativos de criptografia BitMEX – a HDR Global Trading Limited, bem como a ABS Global Trading e seus co-fundadores Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, acusando-os de atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.

O processo de 106 páginas, aberto no sábado pela demandante BMA LLC no Tribunal Distrital do Distrito Norte da Califórnia, alegou que o BitMEX foi projetado para se envolver em atividades ilegais, como extorsão, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado, ganhando bilhões de dólares em lucros ilícitos “. A publicação de criptografia ForkLog publicou a denúncia pela primeira vez.

O autor alegou ainda que a BitMEX opera um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.”De acordo com os próprios dados dos réus, os negócios de transmissão de dinheiro sem licença processavam, em média, US$ 3 bilhões em transferências ilegais e sem licença a cada dia, tudo em violação ao estatuto federal dos Estados Unidos, que é o volume recorde para tais atividades ilegais em toda a história do regulamento monetário americano“, dizia o processo.

A HDR é incorporada e registrada nas Seychelles, mas mantém escritórios em São Francisco, Hong Kong e Cingapura, disse o autor, acrescentando: “O escritório de São Francisco da HDR é o maior de todos os três, tanto pelo número de funcionários quanto pelo número de funcionários técnicos.”

O processo alega que a HDR está operando nos EUA através de sua subsidiária integral da Califórnia e alter ego, co-réu ABS.

Os réus Hayes, Delo e Reed criaram a ABS como uma empresa falsa ‘shell’, como parte de uma lei federal e estadual mais ampla dos Estados Unidos, com a finalidade de desvio de impostos, projetados para informar aos reguladores e autoridades fiscais que o BitMEX não possui operações na Califórnia ou nos Estados Unidos ou investidores “, diz o processo. “No entanto, na realidade, na Califórnia é onde a maioria ou todas as suas tecnologias e serviços são gerenciados e desenvolvidos, e onde quase todo o pessoal-chave que desempenha essas funções vive, trabalha e administra as operações da BitMEX.”

Comentando a queixa, um porta-voz da HDR disse:

“Estamos cientes de uma reclamação registrada pela ‘BMA LLC’, anteriormente conhecida como ‘Bitcoin Manipulation Abatement, LLC’, no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Norte da Califórnia. Depois de revisar uma versão preliminar de sua reclamação, o que é claramente retransmitido das informações coletadas da Internet, confirmamos que nos defenderemos vigorosamente contra essa alegação espúria “.

“A BMA emergiu recentemente como um arquivador serial de reclamações contra empresas que operam no espaço de criptomoedas e é amplamente reconhecida por operar como um troll de patentes”, acrescentou o porta-voz. “Vamos lidar com esta reclamação através de um processo normal de litígio e estamos totalmente confiantes de que o tribunal verá a reclamação pelo que ela é”

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