Será que pode haver manipulação no preço do bitcoin?

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Com as quedas recentes do mercado de bitcoin, existem suspeitas de que há manipulações feitas por instituições. Boa parte dessas instituições tem dinheiro o suficiente para promover essa manipulação em benefício próprio.

De acordo com a Arcane Search, há indícios de manipulação no mercado por meio dos contratos futuro. O bitcoin teve uma queda média de -2,27% antes da liquidação de contratos futuros em meses recentes. Já a oscilação média dos preços no mesmo período avaliado (janeiro/2018 a agosto/2019) foi de -0,06%

Fazendo ajustes nesses valores, fica evidente a tendência. Para qualquer dia entre o período de janeiro/2018 a agosto/2019, o bitcoin era negociado, de acordo com os ajustes, a uma média de +0,04%.

Entretanto, um pouco antes da liquidação dos contratos o bitcoin tem uma queda em média de 1,99%. Ou seja, o preço do ativo cai de maneira brusca um pouco antes da liquidação da CME.

Fora tudo isso, a Arcane Search também descobriu que em 25% apenas as liquidações fecharam de maneira positiva. Isso significa que na grande maioria das vezes o mercado fechou no negativo, levando todos os que estão participando dos contratos, a terem prejuízos consideráveis.

Outro fato que foi notado é que as quedas da CME sobre o bitcoin geralmente são maiores nos meses que a própria moeda registra mais ganhos durante os outros dias.

Até o momento, o 2.º trimestre do ano (composto do período de abril a junho) mais o mês de agosto registraram perdas consideráveis antes dos contratos da CME sob o respectivo mês. O mês de julho foi desconsiderado por não haver dados suficientes que possam ter alguma significância no resultado. Dito isso, vamos aos resultados:

  • 19/04/2019 – queda de -5,86% antes do fechamento dos contratos, alta de 1,86% sobre o mês referente.
  • 19/05/2019 – queda de -3,44% antes do fechamento dos contratos, alta de 3,96% sobre o mês referente.
  • 19/06/2019 – queda de -7,08% antes do fechamento dos contratos, alta de 2,28% sobre o mês referente.
  • 19/08/2019 – queda de 5,56% antes do fechamento dos contratos, alta de 0,12% sobre o mês referente.

A conclusão evidente é de que existe um impacto muito grande das liquidações dos contratos futuros sobre o desempenho dos preços do bitcoin. Fazendo uma análise mais detalhada, fica a percepção que existe uma manipulação ocorrendo em benefício próprio ou de terceiros.

Se analisarmos os períodos quando foram liquidados os contratos e a sua relação com o preço do ativo, fica evidente que existem até mesmo datas e períodos específicos para que a manipulação seja feita de maneira ordenada. Pensando de maneira estatística, esse tipo de coincidência dentro do mercado de maneira aleatória é praticamente impossível.

Contudo, tentar provar que há manipulações por parte das instituições é inapropriado. Estamos diante de um mercado que não há nenhum tipo de regulamentação, o que deixa o mesmo exposto a esse tipo de situação.

Para que possamos proteger o nosso capital, recomendamos cautela e vigia constante sobre as principais instituições para que se possa antecipar esses movimentos drásticos sobre o movimento dos preços e o posicionamento seja feito de maneira mais inteligente possível visando a provável tendência que o mercado tomará.

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