87% do volume das exchanges pode ser falsificado

 

Segundo relatório pelo menos 87% das negociações reportadas pelas exchanges podem ser falsificadas. De acordo com uma análise das 100 principais exchanges  que foram analisadas pela The Tie, a maior parte do volume de negociações nas maiores plataformas de negociação de criptomoedas do mundo é suspeita.

No total, estimamos que 87% do volume de negociações relatado das exchanges era potencialmente suspeito e que 75% das trocas tiveram alguma forma de atividade suspeita ocorrendo neles.

A empresa revelou em uma série de tweets sobre seus resultados de pesquisa. The Tie fez uma comparação do volume de negociações versus o volume mensal de visitas nas páginas das principais exchanges, e avaliou que o volume real de negociações entre as 100 maiores bolsas seja equivalente a US $ 2,1 bilhões por dia, diferente do número reportado de US $ 15,9 bilhões.

Comparação visitas vs volume de negociações
Comparação visitas vs. volume de negociações

A manipulação de dados de volume de negociação por exchanges é uma área de preocupação dentro do mercado de criptomoedas. Diversos fatores podem aumentar artificialmente o volume, fazendo com que pareça que há demanda para uma determinada criptomoeda quando o interesse é realmente mínimo ou inexistente.

Os investidores são frequentemente atraídos para exchanges com volumes inflacionados, pois isso tende a criar um elemento de confiança e uma impressão de liquidez. No entanto, dúvidas sobre a integridade dos mercados de criptomoedas podem estar impedindo que alguns profissionais entrem no espaço e levando a um escrutínio regulatório mais próximo.

Em seu estudo, The Tie analisou o volume médio ponderado de negociações por usuário visitado nas principais bolsas de criptomoedas Binance, Coinbase Pro, Poloniex, Gemini e Kraken – com média de US $ 591 – e usou métricas semelhantes em outras bolsas menores. A empresa, sediada em Nova York, indicou que essas trocas foram selecionadas por causa de seu “grande uso entre instituições, reputação no mercado e porque a audiência na web parecia consistente com seus volumes de negociação”.

Descobriu-se que cerca de 60% das exchanges relataram um volume 10 vezes maior do que o esperado, pelo menos no que diz respeito ao tráfego de seus sites. A prática foi mais prevalente na Bitmax, ZBG, Coinbene, Lbank e BW, os pesquisadores alegaram. Binance, Kraken, Coinbase Pro e Poloniex esperavam um volume de acordo com o volume de negócios reportado.

Volume de negociação real esperado vs. Volume de negociação reportado por exchange
Volume de negociação real esperado vs. Volume de negociação reportado por exchange

Embora as métricas de visualização de websites não sejam responsáveis ​​pela API ou pela troca em aplicativos para dispositivos móveis, elas fornecem uma boa base de comparação entre as exchanges para identificar volumes relatados como suspeitos, explicou The Tie:

Nossa equipe decidiu determinar se os volumes relatados em trocas de criptomoedas eram genuínos. Começamos puxando uma lista das 100 principais bolsas por volume negociado nos últimos 30 dias.

Fonte: bitcoin.com

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Vinícius Simões

Fundador da Lojabit.com e Co-fundador da Kamoney. Entusiasta de criptomoedas desde 2014.

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